В «Сбербанке», который купил организацию в 2012 году, утверждают, что не имеют отношения к отмыванию и выводу денег из России. Более 4,5 миллиардов долларов были выведены из страны через оффшорные компании, созданные инвестбанком «Тройка Диалог».

Часть этих средств могла быть получена незаконным путем, деньги с неясными источниками происхождения смешивались с легальными денежными потоками, считают в Проекте по расследованию коррупции и организованной преступности. В схеме, которую журналисты называют «Тройка-Прачечная», участвовали свыше 70 офшорных компаний, этим пользовались люди, связанные с организованной преступностью, и коррупционеры. Известно, в частности, что деньги таким образом перечислялись команиям, связанным с другом российского президента Владимира Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Движения средств по счетам офшоров продолжались до 2013 года. При этом годом ранее «Тройка» была продана «Сбербанку», но там утверждают, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к банку. Операции, упомянутые в расследовании, совершались со счетов организаций, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог». Структуры кредитной организаций не участвовали в их сопровождении.

В организации Трансперэнси Интернешнл предполагают, что журналистское расследование об офшорах «Тройки Диалог» может стать причиной для проверки «Сбербанка» зарубежными контролирующими органами.

Публикации СМИ об отмывании 9 миллиардов долларов из России должны быть изучены правоохранительными органами. Об этом «Эху Москвы» рассказал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Правоохранительные органы должны провести проверку информации СМИ об офшорной сети инвест-компании «Тройка диалог». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Обязанность всех без исключения правоохранительных органов реагировать на сообщения СМИ о правонарушениях так же, как и на обращения граждан и официальные заявления. Они должны проверять любые сведения, которые появляются в средствах массовой информации», — заявил он.

Э. Валеев добавил, что Комитет будет выяснять, было ли инициировано расследование, «в рабочем порядке».

Вчера Guardian опубликовала данные расследования журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о выводе денег из России через офшорную сеть инвест-компании «Тройка Диалог». OCCRP оценил объем операций, произведенных по этой схеме, в $4,6 млрд.

По словам Валеева, занимаются ли правоохранительные органы проверкой сведений, изложенных в публикациях, комитет будет выяснять в рабочем порядке.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на echo.msk.ru