Достоверность публикаций в отношении банка «Тройка-Диалог» должны оценить профильные ведомства, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сказал Песков, подобные публикации не входят в повестку Кремля.

Международные журналисты-расследователи выявили схему, посредством которой через российский инвестиционный банк Тройка-диалог были «отмыты» 9 миллиардов долларов, — сообщают зарубежные СМИ.

Так называемая Тройка-прачечная позволяла российским коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое зарубежное имущество, пишет британская Гардиан. Среди тех, кто упоминается в расследовании и пользовался этой схемой – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент Путин. Как сообщает литовский сайт 15min. lt, расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. Оффшорные компании, созданные в начале 2000-х Тройкой-диалогом, которые открывали счета, в том числе и в литовских банках, отмывали там российские деньги, а проводимые транзакции были , в основном, фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг, а потом выводились на счета в западных банках. На счета, связанные с Ролдугиным, как утверждается, таким образом было выведено около 70 млн долларов.

«Тройка-прачечная» использовалась , в том числе, и для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший десять лет назад в московском СИЗО Сергей Магнитский, пишет британское издание. В так называемом панамском архиве, опубликованном несколько лет назад, были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта Ролдугина получать, практически, из воздуха деньги: его компания заключала договор на покупку акций Роснефти, продавец его не выполнял, и за срыв договора фирма получала компенсацию в несколько сотен тысяч долларов. Только в 2010-м году, как выяснила глава отдела по борьбе с отмыванием средств литовского банка Ukio, в ходе подобных сделок оффшорные компании группы Тройка-диалог заплатили компании РОлдугина около шести миллионов долларов. Газета также сообщает, что главным акционером Тройки-диалог был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 –м компания была продана Сбербанку, получив название Sberbank SIB.

Сбербанк пока никак не прокомментировал данное расследование.

Из расследования пока не очень понятно, была ли схема отмывания денег компанией «Тройка-Диалог» нелегальной. Государственные органы действительно могли об этом не знать, сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на echo.msk.ru