Афера Бальтазара: как украсть из российских банков 8 млн долларов

Афера Бальтазара: как украсть из российских банков 8 млн долларов
фото показано с bloknot.ru

2020-10-27 22:33

Молодой человек по фамилии Гайдн-Прохоров рассказал, как придумал и осуществил хитроумный план с поддельными паспортами, гримом на Мосфильме и т.д. и т.п.

Уникальная по своей простоте (впрочем, кажущейся) схема

кражи денег со счетов в российских банках принесла молодому человеку с

невероятным именем Бальтазар Гайдн-Прохоров около 8 млн долларов. Телеграм-канал

Mash взял

у него интервью в формате «7 вопросов грабителю банков». Сенсационным выглядит

даже сам тот факт, что герой этой истории находится на свободе.

Бальтазар утверждает, что идея красть деньги из банков родилась у него еще в детстве после просмотра фильма «Афера Томаса Крауна» 1999 года с Пирсом Броснаном: он пленился самим образом героя — «джентльменом, который выступает в роли авантюриста, пытается совершить нечто грандиозное, проверить систему на прочность и посмотреть, удастся ему это или нет».

Гайдн-Прохоров утверждает, что разрабатывал для различных банков стратегии по привлечению VIP-клиентов и благодаря этому «знал кучу VIP-клиентов, на счетах которых лежали деньги». «И дальше мне нужно было просто придумать, как со счета VIP-клиента снять эти деньги», — формулирует молодой человек стоявшую перед ним задачу. По его словам, он знал их паспортные данные.

План Бальтазара заключался в том, чтобы найти актеров,

внешне похожих на владельцев крупных счетов, отправить их получать паспорта на

имя этих людей, а потом — с этими паспортами — послать в банк снимать деньги. Важным

моментом было убедить службу безопасности банка, что пришел именно владелец

счета.

С изготовлением паспортов, как утверждает Гайдн-Прохоров,

все оказалось совсем просто: он погуглил «срочное изготовление паспорта» и за

20 тысяч рублей получил абсолютно настоящее удостоверение личности VIP-клиента с предоставлением

других фотографий. Речь, разумеется, идет о некоем УФМС, сотрудники которого нелегально

«подрабатывают» оказанием подобных услуг. Работают они через посредников,

предлагающих в интернете за плату ускорить процесс оформления документов.

«Единственное, что у меня попросили, — это «новая» фотография

человека для вклеивания в паспорт и ксерокопия старого паспорта. Ксерокопия

старого паспорта VIP­-клиента

у меня была, а фотографию я предоставил актеров», — объяснил молодой человек.

По его словам, в процессе возникло только одно затруднение — требовалось узнать девичью фамилию матери VIP-клиента (настоящего владельца паспорта), да и то лишь потому, что этот человек менял фамилию. «Я позвонил в ЗАГС, представился сотрудником американского посольства и сказал, что в данный момент провожу экспертизу документов этого человека, и мне нужно узнать девичью фамилию его матери. И она (сотрудница ЗАГСа) сказала мне по телефону, и я позвонил актеру в УФМС, он туда (в анкету) все внес, и все», — вспоминает Гайдн-Прохоров.

Скриншот из видео в материалах дела

Актеров он находил в совершенно разных местах — одного, например,

заметил раздающим флаеры на улице. «Он очень подходил по типажу, и мне,

соответственно, нужно было его просто загримировать», — рассказывает Бальтазар,

поясняя, что актер идеально соответствовал параметрам внешности VIP-клиента, но требовалось

устранить разницу в возрасте между ними с помощью грима и других уловок. «Я отправил

его на Мосфильм, и его там загримировали», — говорит он.

На сайте московского главка МВД РФ по итогам задержания созданной Бальтазаром организованной преступной группы была опубликована несколько иная информация. Согласно этим данным, молодой человек не разрабатывал для банков никаких стратегий работы с VIP-клиентами, а имел в кредитной организации сообщницу по имени Анна М. Девушка, пользуясь служебным положением, добывала информацию о держателях крупных счетов. Деньги двойникам выдавала тоже она.

Участник преступной группы Бальтазара

«Петровка, 38» описывала и еще одну схему, по которой Бальтазар крал у банков деньги: нанимался человек, который открывал в банке счет на крупную сумму, потом уезжал за границу и отключал мобильный телефон, чтобы ему не приходили уведомления о списаниях.

Участница преступной группы Бальтазара

Гайдн-Прохоров, перед отъездом забрав у наемника российский паспорт, подбирал актера, который от имени владельца счета шел в банк и получал деньги. Потом возвращался на родину наемник и «узнавал», что деньги украдены. Без труда доказав, что он все это время находился за пределами страны и в банк лично явиться не мог, человек обращался в суд и получал возмещение, которое передавал организатору мошеннической схемы, то есть Бальтазару.

Молодого предприимчивого Гайдн-Прохорова задержали в 2014 году в номере отеля National в центре Москвы.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

деньги банков гайдн-прохоров паспорта бальтазара vip-клиента бальтазар счета

деньги банков → Результатов: 78 / деньги банков - фото


Клиенты забирают деньги из банков. Где хранить наличные и как не потерять бумажные сбережения

Всё больше россиян предпочитают хранить сбережения наличными. У такого решения есть свои плюсы и минусы. Лайф разбирался, когда имеет смысл держать "деньги под матрасом", где лучше хранить накопления и когда расплачиваться наличными выгоднее, чем по карте. Читать далее... lifenews.ru »

2020-10-22 00:40

Фото: svoboda.org

Деньги на Свободе. Путинская хунта и жизнь без банков. Каких перемен ждать от Госсовета и цифрового рубля

Что придет на смену депозитам, почему российский рынок не отреагировал на европейские санкции за отравление Алексея Навального и каких последствий политической реформы, легализованной поправками к Конституции боятся инвесторы. svoboda.org »

2020-10-19 18:05

Полицейские задержали группировку, похищавшую деньги у клиентов банков по телефону

Злоумышленники звонили потенциальным жертвам, представлялись сотрудниками службы безопасности кредитной организации tass.ru »

2020-09-28 17:41

Фото: am.vesti.news

Узбекистану удалось вернуть деньги дочери экс-президента из швейцарских банков

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 года остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой am.vesti.news »

2020-09-14 20:01

Фото: Лента.Ру

Россияне задумали забрать деньги из банков

В настоящее время почти половина россиян (46 процентов) задумалась о том, чтобы забрать часть денег со счетов в банках. При этом примерно каждый третий россиянин считает, что в сложившейся обстановке лучшее решение — положить сбережения на банковский счет, 21 процент участников опроса не знает, как поступать. Лента.Ру »

2020-09-14 17:40

Как спасти планету, когда держишь деньги в банке :: Финансы

Британский эколог и основатель проекта <a href=https://www. citytosea. org. uk>City to Sea</a> Натали Фи в книге «ЭКОsapiens: простые правила осознанной жизни» (вышла в издательстве «Бомбора») рассказывает, с чего начать, если вы хотите помочь планете, и какими способами это можно делать — от выбора еды до похода на выборы. chaskor.ru »

2020-09-12 18:00

Что за новые мошенничества с автомобильными кредитами?

Более половины продаж автомобилей осуществляется с помощью банковских заемных средств. Не удивительно, что вокруг них вертятся различные мошенники. aif.ru »

2020-09-06 00:16

Фото: forbes.ru

Белорусы начали забирать деньги из банков на фоне протестов. Грозит ли это банковским кризисом?

Белорусские банки фиксируют повышенный спрос на иностранную валюту и отток срочных вкладов населения. Могут ли политические протесты пошатнуть финансовую систему Белоруссии? forbes.ru »

2020-08-19 12:19