Офис итальянского банка Intesa, предположительно являющегося инвестконсультантом по подготовке сделки Glencore по покупке акций Роснефти, оштрафовали в Нью-Йорке на $235 млн. Комиссия Управления финансовых услуг штата установила, что через отделение Intesa Sanpaolo банк умышленно скрывал некоторые сделки, и, в частности, уходил от санкций, связанных с Ираном.

Следствие выявило, что примерно в 2002-2006 годах Intesa использовал непрозрачные методы и практику для првоедения более чем 2,7 тысяч расчетных операций на сумму более $11 млрд от имени иранских клиентов и других лиц, вероятно, попадавших под экономические санкции США, пишет финансовая комиссия. Как сообщает Reuters, банк согласился выплатить штраф и объяснил его наличием.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru