Банк Италии проводит проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC

2016-4-11 05:34

Банк Италии проводит контрольную проверку в итальянских офисах государственного банка Китая ICBC из-за подозрений в финансовых махинациях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как отмечает агентство, через отделение Bank of China в Милане были совершены несколько миллионов транзакций размером менее 2 тыс. При переводе большей суммы требовалось проведение проверки источников доходов. Сообщается, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тыс. комиссионных. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

банк италии проводит проверку итальянских офисах китайского банка

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 188

банк италии → Результатов: 2 / банк италии - фото


Банк Италии в 2016г проверил сомнительные транзакции на 88 млрд евро

Банк Италии в 2016 году провел проверки более 100 тысяч подозрительных и сомнительных транзакций на сумму свыше 88 млрд евро, заявил глава ЦБ Игнацио Виско на пресс-конференции в Риме. interfax.ru »

2017-07-03 16:00

Deutsche Bank может сократить отделения в Италии

Deutsche Bank планирует сокращение розничной сети в Италии посредством продажи отделений и увольнения сотрудников, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией. Глава банка Джон Крайн вынужден принимать такие решения для уменьшения расходов и увеличения прибыли, поскольку серия дорогостоящих судебных процессов и последствия рыночного кризиса в Азии обрушили стоимость компании. kommersant.ru »

2015-10-27 11:37

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Эмбарго с лазейками: зачем Россия ввела нестрогий запрет на поставки урана в США

Россия ограничила экспорт урана в США, но, по мнению экспертов, этот шаг вряд ли сможет остановить российские поставки, по крайней мере в ближайшем будущем. Удастся ли Москве наказать Вашингтон за антироссийские санкции, разбирался Forbes

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию, сообщила АТОР. По данным туроператоров, отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек. По их прогнозу, всего на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн россиян.

«Главный дурак в цепочке»: как инвесторы раздувают пузырь в коммерческой недвижимости

Московские офисы и небольшие магазины в жилых домах стремительно дорожают еще на стадии строительства, потому что с некоторых пор они стали объектом пристального интереса со стороны частных инвесторов, и девелоперы, увидев растущий спрос, сильно подняли цены.

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей

ФАС нашла признаки сговора с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Сумма контрактов составила почти 15 млрд рублей. ФАС возбудила на компании дело о нарушении антимонопольного законодательства

FT узнала сумму продажи российского подразделения Unilever группе «Арнест»

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес группе «Арнест» за €520 млн, узнала Financial Times. Накануне в пресс-службе компании заявили, что сделка была завершена 10 октября. Официально компания не разглашала условия сделки, уточнив только, что в ее периметр вошли весь бизнес в России, четыре завода в стране, а также бизнес в Белоруссии

Из-за дефицита кадров работодатели стали лояльнее относиться к кандидатам 50+

Работодатели из-за дефицита кадров стали лояльнее относиться к соискателям пенсионного возраста, говорится в исследовании SuperJob. В столице 40% работодателей принимают на работу кандидатов старше 50 лет на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.