Банки массово закрывают счета подозрительных клиентов

2015-12-1 09:57

Банк России расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов, которые вызывают сомнения у регулятора.

Активизация закрытия счетов началась около двух месяцев назад из-за постоянного совершенствования схем отмывания и обналичивания денежных средств на основании письма ЦБ 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", выпущенного в конце.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

банки массово закрывают счета подозрительных клиентов

Источник: utro.ru Рейтинг новостей: 61

банки массово → Результатов: 11 / банки массово - фото


Банки массово требуют от свердловских предпринимателей возврата пандемийных кредитов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 февраля, ФедералПресс. Банки массово требуют от свердловского бизнеса возврата кредитов, выданных во время пандемии. Как пишет портал «Тагил Сити», в региональный Арбитраж поступило около сотни подобных исков. fedpress.ru »

2022-02-24 13:39

Банки массово запускают новые способы перевода средств

Кредитные организации запускают альтернативные методы перечисления денег, которые не требуют введения номера телефона, карты или счета получателя. Например, клиентам дали возможность переводить средства с помощью Bluetooth или AirDrop. izvestia.ru »

2021-11-29 00:40

Банки массово разменяют мелочь жителям Ставрополья

В Ставропольском крае стартовала акция, с помощью которой банки рассчитывают вернуть монеты в обращение, жителям региона предлагают поменять мелочь на купюры. izvestia.ru »

2018-03-13 11:52

дальше еще 2 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Казахстан увеличит экспорт нефти в обход России в 13 раз

Казахстан собирается нарастить экспорт нефти в обход России в 13 раз. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, объем поставок по маршруту через Баку, Тбилиси и Джейхан вырастет в следующем году с 1,5 млн тонн до 20 млн.

Эксперт оценила шансы на снятие противоречий между НСПК и банками в вопросе платежей

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в декабре этого года покинет свой пост и продолжит карьеру за его пределами. При этом будут расширены полномочия первого зампреда Дмитрия Тулина, в том числе ему перейдет кураторство Национальной системы платежных карт (НСПК).