По информации журнала Коммерсантъ Деньги, при попытке клиентов снять наличными 600 тыс. руб. банки все чаще не выдают деньги, блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. Это связано с ужесточением антиотмывочного законодательства.

Сейчас можно уверенно говорить о таком новом тренде. Банки теперь обязаны тщательнее следить за клиентами и источниками их средств, чтобы в случае подозрений принять меры и противодействовать отмыванию доходов. Например, путем блокировки счета или расторжения договора обслуживания счета с клиентом, пояснил журналу Антон Соничев, руководитель налоговой практики компании Деловой фарватер. Источник в Сбербанке рассказал Деньгам, что в июне 2015 года вступили в силу новые требования, когда при приеме на обслуживание банки устанавливают источник происхождения денежных средств. Таким образом, такая информация может быть запрошена у любого клиента, при этом валюта счета, размер планируемого остатка по счету не имеют значения, отмечают в Сбербанке. Чтобы решить.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru