Согласно требованиям Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, Германия в прошлом году создала реестр прозрачности компаний. В него немецкие фирмы должны вносить фамилии конечных бенефициаров. Речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и нередко сознательно скрывают свои активы с помощью офшоров.

Как только реестр стал доступным для журналистов, Deutsche Welle (DW) направила запрос с целю узнать, кто стоит за компаниями с Кипра и Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу Укрпроминвест-Агро, которая, по данным DW, все еще принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Выяснилось, что украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег. По данным DW, в Укрпроминвест-Агро с 2011 года входит завод по производству крахмала, расположенный в городе Эльстерауэ на востоке Германии. Как сообщает DW, ссылаясь на данные торгового реестра, владельцем миноритарной доли.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru