2024-6-17 16:33 |
Банк ранее уведомил о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, что стало поводом для расследований против него в ФРГ.
Предприниматель Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в ФРГ, сообщил его адвокат в разговоре с ТАСС.Иск был подан 7 июня. Поводом для претензии послужило то, что банк ранее направил несколько уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, позже это стало причиной для начала расследований против него в ФРГ. Отмечается, что расследования являются политически мотивированными. При этом уведомления о подозрительных операциях направлялись в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в течение нескольких лет - с 2018 года до 2022. Представитель Усманова Петер Гаувайлер отметил, что у банка, который отправил более десятка уведомлений о подозрительных операциях, не было конкретных фактов, доказывающих какое-либо преступное деяние. Усманов из-за этой ситуации понес финансовые и репутационные убытки. Кроме того, уведомление банка, направленное в 2022 году, стало поводом для начала расследований в отношении Усманова в Германии, в рамках которых были проведены обыски. Ранее тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подтвердила развод с бизнесменом Алишером Усмановым.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
