Блокировать счета мошенников будут банки-получатели

2019-8-28 14:44

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней. Сейчас при подозрительных трансакциях счета замораживают на двое суток. Представители ведомства заявили: месяц — достаточный срок, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело.

Задача банков — быстро заблокировать карту получателя в случае подозрительных поступлений. В противном случае злоумышленники успеют вывести похищенные деньги. Если получатель докажет законность перевода, карту разблокируют.

.

Подробнее читайте на

блокировать счета мошенников банки-получатели

блокировать счета → Результатов: 21 / блокировать счета - фото


Российские банки начали блокировать счета под новым предлогом

МОСКВА, 13 июня, ФедералПресс. Банки грозятся блокировкой счета или вклада, если клиент не предоставит информацию, которая была запрошена. Свои действия они обосновывают «антиотмывочным» законом. fedpress.ru »

2019-06-13 05:51

Минфин предписал аудиторам блокировать подозрительные счета

Минфин заявил, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств подозрительных клиентов распространились и на аудиторские организации. Аудиторы, как и бухгалтеры, нотариусы и юристы, были обязаны и ранее сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг и ранее. polit.ru »

2019-04-20 13:18

Блокировать подозрительные счета и списывать с них деньги без суда смогут силовики

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Росфинмониторинг такими полномочиями предлагает наделить МВД, ФСБ и свою структуру. fedpress.ru »

2019-04-06 02:11

Банки лишатся права блокировать зарплатные счета из-за подозрений в махинациях

Госдуме совместно с Центробанком и Росфинмониторингом внесет поправки в закон о противодействии отмыванию денег. Согласно им, кредитные организации не смогут блокировать единственные счета клиентов - физических лиц. polit.ru »

2017-11-27 10:26

Власти Венесуэлы начали блокировать счета назначенных парламентом судей

Власти Венесуэлы начали блокировать счета судей Верховного суда, которые были назначены парламентом.
Читать далее rt.com »

2017-07-26 20:48

23.01.2017 17:30 : «Яндекс.Деньги» будет блокировать счета, предназначенные для сбора средств на политические цели

Сервис решил изменить условия пользовательского соглашения. Об этом сообщили в компании в ответ на запрос «Эха Москвы». Там отметили, что изменение будет размещено на сайте в ближайшие дни. С момента публикации это требование вступит в силу. echo.msk.ru »

2017-01-23 17:30

Фото: vesti.ru

Зеркальный ответ Британии за RT: предложено блокировать счета BBC в России

В Совете Федерации возмущены блокировкой счетов в Великобритании телеканала RT (Russia Today). Группа сенаторов предложила дать Лондону симметричный ответ на это решение – например, заблокировать счета британской телерадиокомпании BBC в России. vesti.ru »

2016-10-17 20:43