2020-11-20 19:55 |
Прокуратура Швейцарии намерена закрыть дело об отмывании денег по иску британского инвестфонда Hermitage Capital, сообщает Bloomberg. Оно было основано на данных, которые собрал в ходе собственного расследования сотрудник компании Сергей Магнитский.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru
По сведениям агентства, прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам проверяли, насколько эффективно финансовый институт борется с отмыванием денег его клиентами, занимается ли он мониторингом транзакций tass.ru »
2023-03-15 08:54
Речь идет о расследовании по иску британского инвестфонда Hermitage Capital по делу о схемах отмывания денег, о которых заявлял умерший в 2009 году сотрудник компании Сергей Магнитский bfm.ru »
2020-11-20 20:41
Гособвинение в письме к Hermitage Capital выразило желание закрыть дело и конфисковать порядка $4 млн со счетов компаний, замешанных в расследовании, сообщает агентство tass.ru »
2020-11-20 19:00
