Полиция Великобритании арестовала российского брокера в лондонском Сити по подозрению в отмывании денег, сообщили СМИ. «Мы ведем расследование в отношении предполагаемой преступной группировки из России, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для отмыва миллионов долларов, полученных противозаконным путем», передает ТАСС слова детектива-инспектора полиции лондонского Сити Крэга Маллиша со ссылкой на Times.

Согласно имеющейся информации, арест был произведен еще в прошлом месяце. Сообщается, что 43-летний мужчина работал на «крупную международную финансовую компанию».

При аресте правоохранительным органам удалось обнаружить 22 млн долларов на пяти торговых счетах подозреваемого.

Напомним также, 5 мая Европол сообщил, что португальская полиция в рамках операции «Матрешка» разоблачила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы страны.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru