Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании Financial Conduct Authority (FCA) направило запросы в более 17 банков, которые могли быть использованы в схеме по отмыванию денег из России, сообщает Financial Times.

В том числе соответствующий запрос был направлен в Royal Bank of Scotland (RBS). Как и другие банки RBS получил в марте запрос от FCA о предоставлении информации по вопросу (отмывания денег из России. "Ъ"). RBS также получила соответствующие запросы в других юрисдикциях, сообщил банк. Остальные финансовые организации пока не подтвердили получение таких запросов. Ранее газета The Guardian сообщила о схеме по отмыванию денежных средств, в которой были задействованы 17 кредитных организаций Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyd's и Barclay's. Газета уточняет, что из России в 20102014 годах в рамках схемы было выведено.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru