Бывший владелец Промсбербанка Алексей Куликов был задержан в Москве в рамках дела об отмывании денег через Deutsche Bank AG, пишет Bloomberg со ссылкой на два источика, знакомых с ситуацией. По словам представителя Тверского суда Москвы Анастасии Дружко, Алексей Куликов был арестован 3 марта на два месяца, но отказалась дать комментарии о составе вменяемого ему преступления.

По данным из анонимного источника, арест связан с делом немецкого банка. Адвокат арестованного Дмитрий Чеснов подтвердил аррест его клиента, но отказался комментировать ситуацию. Знакомые с делом источники, заявил, что этот арест прошел в рамках расследования регулирующих органов Великобритании транзакций Deutsche Bank и уголовной проверки США связаны ли торговые операции в отмыванием денег. В зону внимания попали $10 млрд, в том числе средства постоянно поступавшие в одну сторону, а также зеркальные.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru