Бывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) в Молдавии Михаил Гофман в передаче Интерпол на телеканале TV7 рассказал об отмывании более $23 млрд российского происхождения через коммерческие банки Молдавии.

Основным бенефициаром кражи из банковской системы является вице-председатель Демократической партии Влад Плахотнюк, а вторым по степени причастности является экс-премьер Влад Филат. Организатором ограбления века был бизнесмен Сергей Яралов, но он был только исполнителем, а за ним стояли люди гораздо более влиятельные, цитирует его Интерфакс. Он также сказал, что в 2012-2014 году через банковскую систему Молдавии отмывались огромные деньги, в том числе из России. Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Влад Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru