ФБР называет Александра Спицына одним из организаторов мошеннической схемы, жертвами которой стали американские граждане.

Россиянина Александра Спицына задержали в конце августа после прибытия в США. Его обвиняют в соучастии в мошенничестве. Вместе с ним в деле фигурируют Игорь Жирнов и Григорий Баскаков. Об этом говорится в материалах суда Северного округа американского штата Джорджия, на которые ссылается ТАСС.Спицын был задержан после того, как прибыл в США из-за рубежа 21 августа 2020 года. В документах суда говорится, что он неоднократно посещал Соединенные Штаты с 2017 года. В чем именно обвиняют Александра Спицына?Расследованием дела Спицына занимаются сотрудники ФБР. Они считают, что Спицын вместе с подельниками — Жирновым и Баскаковым — создали преступную схему по фиктивному найму на работу граждан США.Согласно материалам дела, обвиняемые предлагали американцам работу на дому. «Работникам» присылали банковские чеки, которые те должны были обналичить с помощью личных банковских счетов. Далее они отправляли деньги по почте подозреваемым, которые выдавали себя за сотрудников компании-нанимателя. Оказалось, что чеки были фальшивыми. Выяснив это, банки начали требовать от американских граждан, ставших жертвами преступной схемы, вернуть деньги. Один из пострадавших оказался должен более $25 тыс. ФБР считает, что Спицын, Жирнов и Баскаков переводили деньги, легализованные мошенническим путем, на счета в зарубежных банках. Чтобы избежать проверки, они отправляли менее чем по $10 тыс. за транзакцию. Следствие обнаружило и арестовало несколько счетов в различных банках на имя Спицына. Правоохранители считают, что через них было отмыто не менее $700 тыс.В документах суда не уточняется, какое наказание может грозить Александру Спицыну и его предполагаемым подельникам, если их признают виновными в мошенничестве.Где находятся предполагаемые сообщники Спицына?Григория Баскакова арестовали ранее в августе 2020 года в результате спецоперации ФБР. Агент выдал себя за жертву мошенников и отправил ему деньги восемь раз.На Жирнова также выдан ордер на арест. Но о том, взят ли он под стражу, в материалах суда не сообщается.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на aif.ru