2023-5-2 11:37 |
Власти США предъявили гражданину России Феликсу Медведеву 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
41-летнего гражданина России Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвиняют в незаконном переводе средств. Об этом 1 мая сообщили в Минюсте США. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса. Как утверждает следствие, Медведев открыл 8 компаний, через которые осуществил 1,3 тысячи переводов за рубеж.«Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 млн долларов (136 млн евро)», — отметил федеральный прокурор Райан Бьюкенен. По данным Минюста, у созданных Медведевым компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников. Как стало известно, часть полученных средств была использована для покупки золотых слитков за рубежом. Сумма покупки составила более 65 млн долларов (59 млн евро).Дело Медведева ведут представители Федерального бюро расследований.Источник:https://www.justice.gov/
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
