Через эстонское отделение Danske Bank в течение только 2013 года прошло почти $30 млрд денег граждан России и других бывших республик Советского Союза, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

Независимое расследование, заказанное датским банком, показало, что в 2013 году, который стал пиком отмывания больших сумм, поступавших, прежде всего, из России, число транзакций приблизилось к 80 тыс. Это, в самом деле, головокружительная сумма для такого маленького отделения, сказал источник газеты, близкий к расследованию. Вы не можете пропустить такую сумму, чтобы это не вызвало вопросы. Не все эти транзакции окажутся подозрительными, отмечает FT. Теперь банк будет доказывать регуляторам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно механизмов для обнаружения грязных денег. Напомним, по подсчетам главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Эстонии Мадиса Рейманда, в общем сложности через эстонские.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru