По данным следствия, Транснациональный банк похитил у вкладчиков порядка 1,7 млрд рублей. Львиная доля этих средств принадлежала известному хоккеисту — Александру Радулову.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ), которых признали виновными в хищении 1,7 млрд рублей у вкладчиков. Среди жертв финансовой организации оказался бывший форвард клуба НХЛ «Даллас Старс» Александр Радулов. Причем ему нанесен самый максимальный ущерб среди клиентов банка — порядка 1,5 млрд рублей, остальные вкладчики потеряли в общей сложности 213,4 млн рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Что известно о расследовании дела?По данным газеты, в октябре 2018 года УВД по Северному округу Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, сначала речь шла о хищении из Транснационального банка (ТБ) 213,4 млн рублей в 2014 году. Схему осуществляли стандартным путем — выдачей кредитов фиктивным компаниям, пишет издание.В 2019 году в ходе расследования появился первый фигурант дела — бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. По данным следствия, именно этот отдел занимался созданием фиктивных технических компаний и поиском для них поддельных директоров. Пантелеева же в своих показаниях заявила, что выполняла всего лишь указания руководства банка. Финансовая организация, в свою очередь, утверждала, что осуществление подобных схем необходимо для того, чтобы показать регулятору, что ТБ реально осуществляет банковскую деятельность и кредитует юрлиц.Через год, в июле 2020 года, следствие ходатайствовало о заключении под домашний арест бывших председателя совета директоров банка Сергея Кононова (по данным силовиков, контролировал компании, на которые выводились деньги) и президента этого кредитного учреждения Анны Бондарук.Однако Головинский райсуд столицы отказал в аресте обоим. В отношении Кононова избрали меру пресечения в виде залога, а с Бондарук взяли подписку о невыезде. Газета также сообщает, что последняя пошла на сотрудничество со следствием, заключила досудебное соглашение с прокурором, и ее дело было выделено в отдельное производство. Как в деле о финансистах ТБ всплыло имя хоккеиста Александра Радулова?Как пишет издание, расследование дела шло очень медленно, пока не выяснилось, что среди обманутых вкладчиков ТБ всплыло известное имя форварда клуба НХЛ «Даллас Старса» — Александра Радулова. По данным газеты, хоккеист был хорошо знаком с Сергеем Кононовым с 2006 года. Именно он уговорил в 2008 году Радулова открыть счет в ТБ, на который должна была поступать зарплата хоккеиста. Сделка состоялась, средства спортсмена перечислялись на его счет в банке в течение восьми лет.Когда ТБ рухнул, по информации «Ъ», Кононов успокоил спортсмена, сказав что деньги ему вернут. Кроме того, экс-банкир передал Радулову два здания в центре столицы, которые, по словам Кононова. стоили больше тех средств, которые «застряли» у хоккеиста в банке, пишет издание. Однако, по данным следствия, недвижимость стоила всего 3 млн долларов (почти 185 млн рублей по сегодняшнему курсу — прим. ред.). Более того, земля, на которой стояли здания принадлежит городу и за ее аренду несколько лет никто не платил. Так новый владелец недвижимости «попал» еще на 15 млн рублей, подытожил «Ъ».Тогда Радулов обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Буквально через несколько дней, как пишет газета, Кононову суд сменил меру пресечение с залога на арест. Позже из показаний потерпевшего всплыл еще один фигурант — бывший помощник Кононова Роман Швец. Он, согласно материалам дела, был причастен к махинациям с деньгами хоккеиста. Его также арестовали. Вернул ли банк средства обманутым вкладчикам?По данным газеты, из требуемых кредиторами почти 17 млрд руб агентство по страхованию вкладов вернуло лишь около 6 млрд руб вкладчикам ТБ. Предполагается, что большую часть денег вернули и Радулову. Это следует из того, что в поданном в марте 2022 года иске в Арбитражный суд Москвы он требует взыскать с Кононова лишь около 255 млн руб, поясняет газета.Источники:https://www.kommersant.ru/doc/5382526

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на aif.ru