2021-12-17 15:14 |
Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета.
Подробнее читайте на lifenews.ru
выводе суд → Результатов: 21 / выводе суд - фото
Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд
Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Власова считают участником преступной группы Плахотнюка, которая по «молдавской схеме» вывела из России валюту на 500 миллирадов рублей. Лента.Ру »
2021-09-01 06:05
Суд дал ход делу против букмекера 1xBet о выводе из России 63 млрд руб
Сейчас на скамье подсудимых лишь один фигурант дела — Олеся Моспанова, работавшая управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. По версии следствия, именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета. lifenews.ru »
2021-04-29 15:05
Доследования не будет: дело о выводе из России 63 млрд через онлайн-казино 1Xbet повторно направят в суд
Ранее районная и областная инстанции отказались рассматривать дело, сославшись на якобы допущенные следствием ошибки. lifenews.ru »
2021-03-25 16:51
Суд подтвердил сговор при выводе под застройку земель в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября, ФедералПресс. Суд подтвердил наличие сговора между старой администрацией Екатеринбурга и компанией «Дом творчества» при строительстве ЖК «Культура» в Пионерском поселке. Ранее схему раскрыли антимонопольщики. fedpress.ru »
2020-11-23 16:25
Суд решил, что участвовавшие в выводе активов дети бизнесменов-банкротов тоже отвечают за ущерб
Суд привлек к субсидиарной ответственности детей владельца ООО «Альянс». Такое решение в России вынесли впервые bfm.ru »
2020-10-30 14:25
Суд решил, что дети бизнесменов-банкротов, участвовавшие в выводе активов, тоже отвечают за ущерб
Дети предпринимателей, в том числе несовершеннолетние, несут ответственность за вывод активов при банкротстве в качестве лиц, солидарно ответственных за нанесение ущерба кредиторам, свидетельствует решение Арбитражного суда Москвы по делу Даниила и Дмитрия Самыловских. interfax.ru »
2020-10-30 09:29
Верховный суд оставил в силе решение о незаконном выводе 205 млрд руб. из Рост-банка
Верховный суд подтвердил позицию предыдущих инстанций о незаконном внесении 205 млрд руб. Рост-банком в уставный капитал его дочерней структуры Рост Инвестиции. Судья отклонила жалобы Микаила Шишханова, который контролировал банк, и двух топ-менеджеров Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. kommersant.ru »
2020-04-26 13:52
В суд направлено дело о выводе из России 200 млн рублей
Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк сообщила, что два жителя Ижевска и Москвы, обвиняемые в незаконном выводе из России в Литву свыше 200 млн руб. , предстанут перед судом. kommersant.ru »
2017-08-20 02:13
Суд вынес приговор теневым банкирам по делу о выводе за рубеж более 100 млрд рублей
Пресненский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии теневых банкиров Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, чьё преступное сообщество вывело за рубеж более 100 млрд руб., передаёт РИА Новости. Читать далее rt.com »
2016-12-28 19:05