Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит 625 млн долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах, сообщают финансовые регуляторы в США и Великобритании. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) сообщил о штрафе в 425 млн долларов, британский FCA около 200 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

NYSDFS обвинил немецкой банк в отмывании денег путем «зеркальных транзакций». По мнению Нью-Йорка, эти действия в нарушение законов штата помогли вывести из России 10 млрд долларов.

Регуляторы заявляют, что Deutsche Bank покупал акции за рубли, а потом эти же акции связанные с банком участники торгов продавали на Лондонской бирже, клиринг при этом велся через Нью-Йорк.

Сделки объявлены «небезопасными».

Как заявили в самом банке, цель этих операций установить не удалось.

NYSDFS заявил о связи продавцов и покупателей акций, назвав сделки отмыванием денег. Банк обвинили в том, что он не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции критически. Также в Нью-Йорке заявили, что банк «не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег».

В декабре Deutsche Bank согласился выплатить США более 7 млрд долларов. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru