2019-6-10 18:12 |
Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности, сообщает Financial Times.
Подробнее читайте на interfax.ru
Зампред Центробанка Владимир Чистюхин также отметил, что если доменное имя сайта нелегального форекс-дилера зарегистрировано в России, то ЦБ может инициировать его блокировку tass.ru »
2019-02-21 09:04
Банк России обнаружил в банке "Легион" отсутствие денежной наличности и ценностей, находящихся на ответственном хранении, на общую сумму 730 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ. "В ходе инспекционной проверки АКБ ... gazeta.ru »
2017-08-17 11:10
Банк России выявил в I квартале 2017 года 433 компании, являющиеся нелегальными кредиторами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Читать далее rt.com »
2017-05-22 03:45
В периоде с января по март текущего года Банк России выявил 31 финансовую пирамиду. Об этом сообщает RNS. "За первый квартал этого года Банк России выявил на территории страны 31 финансовую пирамиду. За аналогичный период прошлого ... gazeta.ru »
2017-05-12 10:50
Банк России за прошлый год выявил более 180 финансовых пирамид. Об этом сообщается в отчете ЦБ. "Благодаря работе в указанном направлении, одновременно со снижением общего количества финансовых пирамид отмечается снижение суммы ... gazeta.ru »
2017-05-03 20:15
Временная администрация по управлению Арксбанком выявила мошеннические действия с вкладами физических лиц, сообщает пресс-служба Банка России. Как сообщает регулятор, в условиях введенных ЦБ ограничительных мер руководство Арксбанка, злоупотребляя имеющимися полномочиями, осуществляло внесистемный учет принимаемых вкладов, фальсифицировало представляемые данные о величине реальных обязательств перед физическими лицами. kommersant.ru »
2016-08-01 16:16
Deutsche Bank AG выявил сомнительных операций в российском подразделении на сумму $4 млрд, в дополнение к зеркальным сделкам на сумму $6 млрд, которые банк расследует около полугода, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. vesti.ru »
2015-12-22 16:18
Прогноз котировок валюты до конца года.
ЦБ РФ намерен обязать банки привязывть ИНН к счетам клиентов. Эта мера позволит бороться с дропперством. Об этом в интервью РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова. Она пояснила, что ИНН станет обязательным реквизитом для...
Дональд Трамп в воскресенье выразил сомнения относительно приобретения Netflix компании Warner Bros. Discovery (WBD), отметив, что гигант потокового видео уже занимает «очень большую долю рынка», и добавив, что это может стать проблемой.
В МИД подчеркнули, что экономика России демонстрирует рост и устойчивость к санкциям.
На ближайшие три дня ЦБ РФ установил курс доллара чуть выше 76 рублей.
Интерес бизнеса к проведению новогодних корпоративов сократился на 30% год к году, сообщает агентство IBC Corporate Travel. А исследование MICE Excellence и Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C...
