Deutsche Bank AG выплатит 258 млн долларов в рамках урегулирования дела о нарушении санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии, Сирии Мьянмы и Судана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление финансовых услуг Нью-Йорка.

По версии американских финансовых регуляторов, в период с 1999 по 2006 год Deutsche Bank применил «непрозрачные схемы» в более чем 27 тысячах транзакций на общую сумму свыше 10,8 млрд долларов. Эти схемы подразумевали сокрытие информации о связи перевода с объектом санкций до передачи платежа в американский банк, уточнил представитель нью-йоркского Управления Энтони Элбэнис.

В целях досудебного урегулирования претензий Deutsche Bank согласился выплатить 200 млн долларов управлению финансовых услуг Нью-Йорка и 58 млн долларов - Федеральному резерву США. Кроме того, банку придется ввести систему независимого мониторинга.

Ранее СМИ сообщили, что департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка начали расследование в отношении крупнейшего банка Германии Deutsche Bank по делу о нарушении санкций против России.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru