2015-7-14 01:55 |
Deutsche Bank мог неофициально оказывать услуги, которые помогали россиянам обходить западные санкции. Подобные подозрения есть у финансовых властей Нью-Йорка. Они запросили у банка документы, касающиеся работы его московского отделения.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на vesti.ru
| Источник: vesti.ru | Рейтинг новостей: 132 |
Минюст США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили российское отделение Deutsche Bank в нарушении режима санкций, пишет Financial Times. По информации издания, банк заподозрен в том, что... novayagazeta.ru »
2015-10-26 08:35
Власти США заподозрили Deutsche Bank в нарушении санкций против России. Речь идет о так называемых зеркальных сделках - российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис финансового учреждения, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка
2015-10-26 07:44
Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения филиалу Bank of China в Милане в отмывании преступных доходов. По ее версии, банк получал комиссионные от переводов денег, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации и уклонении от уплаты налогов. Лента.Ру »
2015-06-22 11:54
Deutsche Bank заподозрил свой филиал в Москве в отмывании денег. В банке проводится внутреннее расследование. dp.ru »
2015-05-21 13:16
Следователи отделения прокуратуры США в Бруклине начали новое расследование в отношении швейцарского банка UBS AG, сотрудники банка подозреваются в помощи американцам в уходе от налогов с помощью так называемых "облигаций на предъявителя", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. interfax.ru »
2015-02-05 16:09
Новый спецпосланник по Украине сможет сделать мир снова безопасным, выразил уверенность избранный президент США.
Между двумя странами нет спорных вопросов, подчеркнули лидеры по итогам переговоров в Астане
Глава Еврокомиссии Урусла фон дер Ляйен выступила с яркой речью на пленарной сессии Европарламента. Европейцам нужно бороться за демократию, как украинцам, заявила она
Российское правительство поддерживает страну в этом, подчеркнул спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик
Глава МИД Венгрии при этом отметил, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США надежда на возвращение мира в Европу значительно возросла
Предложение ФАС поддержали 11 компаний
Слушания по делу длились почти месяц