Экономическая полиция Петербурга задержала 25 человек по делу о незаконной банковской деятельности - Дело открыли в январе 2016 года

Экономическая полиция Петербурга задержала 25 человек по делу о незаконной банковской деятельности - Дело открыли в январе 2016 года
фото показано с abnews.ru

2016-2-25 13:11

Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 25 человек. Предполагается их причастность к занятиям незаконной банковской деятельности, стало известно в четверг.

В течение среды следователи провели около 30 обысков. В результате накануне сотрудники экономической полиции переквалифицировали дело на организацию преступного сообщества. Подозреваемых задержали в ночь на четверг. Напомним, в середине февраля в Петербурге прошли громкие обыски в отделениях «Райффайзенбанка» на Мойке и на Садовой улице. Следователи предполагали, что на базе этой кредитной организации была создана площадка для незаконного обналичивания денег. Такие подозрения у экономической полиции возникли после анализа данных Росфинмониторинга. Напомним, это дело также связали с […].

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

экономическая полиция петербурга задержала делу незаконной банковской деятельности

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 259

экономическая полиция → Результатов: 3 / экономическая полиция - фото


Экономическая полиция обыскивает администрацию поселка Свердлова в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта, ФедералПресс. В администрации Свердлова в Ленобласти экономическая полиция Петербурга проводит обыски. Правоохранительные органы отмечают, что дело о мошенничестве возбуждено в отношении некой строительной компании. fedpress.ru »

2021-03-30 12:29

Фото: ntv.ru

Экономическая полиция выясняет, куда исчезли миллионы на подсветку питерской "Зенит-Арены"

По 15 адресам в Петербурге и Москве проводят обыски сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД Северной столицы. Следственные мероприятия связаны с недостачей 74 млн рублей, потраченных подрядчиком на подсветку стадиона на Крестовском острове. Ни денег, ни светильников пока не обнаружено. ntv.ru »

2016-05-18 15:58

Фото: dp.ru

Экономическая полиция Петербурга раскрыла крупное преступное сообщество "банкиров"

Экономическая полиция Петербурга провела масштабные обыски по делу о создании преступного сообщества и задержала 25 "банкиров", 24 задержанных дали признательные показания. dp.ru »

2016-02-25 11:07

Фото: dp.ru

Экономическая полиция проводит обыски в дочернем банке "Таврического"

Оперативники пришли с обысками в офис Северо-Западного Альянс 1 Банка, который на 25% принадлежит "Таврическому". По предварительной информации, правоохранители изымают документы в отношении клиентов кредитной организации. dp.ru »

2015-10-29 14:14

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Петербурге экономическая полиция проводит 38 обысков у «обнальщиков» - Больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районы

В Петербурге проводятся 38 обысков по «обнальному» делу. Обыски проводят оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и следователи ГСУ, выяснили в среду журналисты.

В ГУЭБиПК МВД прошли обыски - По делу о превышении должностных полномочий одним из сотрудников ведомства

В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России прошли обыски. Об этом сообщает в четверг РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.   Следственные мероприятия, по его словам, проводят сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ.

При обыске у полковника МВД Захарченко обнаружили валютный эквивалент 8 млрд рублей - И это приблизительная сумма

В ходе обыска у заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко изъяли валюту на сумму, эквивалентную 8 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После обыска в «Невском банке» четырех петербуржцев задержали – СМИ - Из-за незаконного обналичивания средств

После обыска в «Невском банке» следствие задержало четверых жителей города. Об этом СМИ сообщили в среду вечером. Следователи и «экономическая» полиция приходили с обысками к пятерым клиентам банка.

Следователи обыскивают «Невский банк» и квартиры пяти предпринимателей - По делу о незаконном обналичивании денежных средств на сумму 3 млрд рублей

Сотрудники следственного управления по Петербургу и управления экономической безопасности устроили обыск в головном офисе «Невского банка». Этот обыск, а также розыскные мероприятия в квартирах пяти петербургских предпринимателей прошли в среду.