Экс-борец с коррупцией рассказал об отмытых в Молдавии 23 млрд долларов из России

2016-7-12 17:23

Находящийся в Вашингтоне экс-заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман рассказал в программе «Интерпол» на телеканале TV7 об отмытых через молдавские банки более 23 млрд долларов российского происхождения.

Он сообщил, что в 2012-2014 годах через банки Молдавии прошли «огромные деньги».

«Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный список Магнитского», - рассказал Гофман.

Он сообщил, что предложил ввести семипроцентный налог на перечисление средств в офшоры. Однако это решение поддержано не было.

«Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства», - посетовал экс-чиновник. По информации Гофмана только за первую половину 2013 года из Молдавии в офшоры было перечислено около 6 млрд долларов.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

долларов молдавии рассказал

Источник: polit.ru Рейтинг новостей: 42

долларов молдавии → Результатов: 6 / долларов молдавии - фото


США приостановили ряд инвестпроектов в Молдавии из-за коррупции

США приостановили финансирование ряда инвестиционных проектов в Молдавии: страна погрязла в коррупции, заявил глава американской дипмисси в Кишиневе Джеймс Петит. «Дальнейшая реализация невозможна в нынешних условиях, когда страна погрязла в коррупции. vz.ru »

2015-10-06 13:13

ЕС выразил беспокойство олигархической властью в Молдавии

Европейский союз тревожит олигархическая власть в Молдавии, сообщил в интервью одному из молдавских телеканалов глава делегации ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола. «Мы достаточно открыто заявляем, что нас тревожат связи между бизнесом и политикой в Молдове», - сказал дипломат. vz.ru »

2015-07-17 19:45

Кто украл у Молдавии миллионы долларов - жулики или Кремль?

В ноябре прошлого года, накануне выборов, в Молдавии пропало 450 млн долларов, что равняется 10% ее ВВП. Пока никто не знает, куда делись эти деньги. Может быть, это элемент плана Путина по укреплению российской сферы влияния в Евразии? inopressa.ru »

2015-05-26 12:28

Обвиняемый в мошенничестве муж певицы Жасмин баллотировался на пост мэра в Молдавии

Муж певицы Жасмин, молдавский бизнесмен Илан Шор, находящийся под домашним арестом, зарегистрирован кандидатом в мэры города Оргеева на предстоящих 14 июня местных выборах, сообщили в окружном избирательном совете города. vz.ru »

2015-05-21 15:49

Премьер Молдавии потребовал расследовать передачу аэропорта Кишинева инвестору из России

Премьер-министр Молдавии Кирилл Габурич потребовал от правоохранителей начать расследование передачи кишиневского международного аэропорта в концессию на 49 лет российской компании Авиа-Инвест. Выступая сегодня на заседании правительства, он распорядился выяснить, какую роль сыграл в этом предприниматель Илан Шор, задержанный по подозрению в махинациях по выводу 1 млрд долларов из трех молдавских банков Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, передает ТАСС. vz.ru »

2015-05-20 22:30

Национальный банк Молдавии обнаружил пропажу 1 млрд долларов

Национальный банк Молдавии обнаружил исчезновение из финансовой системы страны 1 млрд долларов, сообщает Le Monde. По информации издания, три банка Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala за несколько дней до парламентских выборов в ноябре 2014 года заключили сделки по выдаче кредитов на указанную сумму. polit.ru »

2015-04-09 23:14

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее