Бывшее руководство ростовского банка Донинвест, лишенного лицензии, подозревается в хищении активов на 1 млрд рублей, сообщили в МВД. Схема хищения ликвидных активов ООО КБ «Донинвест» была выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из Ростовской области.

«Установлено, что в 2014 году, в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей», - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 мл. рублей.

В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.

«Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу. По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Напомним, 9 октября ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка «Донинвест», который проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, сообщил регулятор.

«Донинвест» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк находится в шестой сотне в банковской системе России.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru