По данным Financial Times, финансовый регулятор Великобритании Financial Conduct Authority начинает проверку работы крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег.

Как пишет издание, расследование находится на начальной стадии. При этом газета не исключает, что дело может перерасти в уголовное расследование, поскольку им могло также заинтересоваться британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office). Ранее Ъ сообщал, что власти США начали официальное расследование в отношении Deutsche Bank AG и его деятельности в России. Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование уже больше месяца. Deutsche Bank начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на $6 млрд. Банк России в октябре обратился к Deutsche.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru