Финансовую пирамиду разоблачили в Москве

2016-5-30 13:15

Столичные полицейские ликвидировали финансовую пирамиду, задержаны двое подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицией юго-западного округа задержали участников этнической группы, организовавшей деятельность финансовой пирамиды под видом микрофинансовой организации», - сказала РИА «Новости» Волк.

Установлено, участники мошеннической схемы обещали выплачивать вкладчикам проценты по заключенным договорам займов. Кроме того, подозреваемые организовали незаконное изготовление и выдачу свидетельств. В ходе семи обысков изъяты документы, поддельные печати, свыше ста договоров займов. По предварительным данным, ущерб от деятельности группы составил около 20 млн рублей.

Возбуждено дело по статье «мошенничество». Одна из задержанных арестована, второй - избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают возможных соучастников преступной схемы и дополнительные ее эпизоды.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

финансовую пирамиду разоблачили москве

финансовую пирамиду → Результатов: 21 / финансовую пирамиду - фото


Фото: Лента.Ру

Финансовую пирамиду со 170 пострадавшими выявили в Москве

В Москве полицейские выявили финансовую пирамиду с оборотом свыше 100 миллионов рублей; на данный момент известно о 170 пострадавших от действий организаторов преступной схемы. Преступники привлекали потенциальных жертв под предлогом вкладов под высокие проценты в якобы сверхприбыльные проекты. Лента.Ру »

2022-04-29 20:36

Финансовую пирамиду "криптокоролевы" Игнатовой разберет немецкий суд

В немецком Мюнстере начался процесс по делу о мошенничестве с криптовалютами - вероятно, первый подобного рода судебный процесс в мире. Найти главную мошенницу пока так и не удалось. dw.de »

2021-09-17 19:01

Финансовую пирамиду обнаружили в здании мэрии Красноярска

Организацию с признаками финансовой пирамиды нашли в здании, где работает администрация Красноярска. Кредитный кооператив «Сибирский фонд сбережений» задолжал вкладчикам 66 млн рублей, установила местная прокуратура. izvestia.ru »

2017-09-18 14:09

Фото: fedpress.ru

Цой построил в Тольятти финансовую пирамиду, обещая избавить людей от кредитов

ТОЛЬЯТТИ, 15 января, РИА ФедералПресс. В Тольятти на 39-летнего Андрея Цоя завели уголовное дело за организацию финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. fedpress.ru »

2016-01-15 15:46

В Тольятти молодой мошенник создал финансовую пирамиду и похитил 4 миллиона рублей

В Тольятти 22-летний Андрей Чемаев, создавший финансовую пирамиду, обвиняется в мошенничестве со средствами 20 вкладчиков, сообщает прокуратура Самарской области. С марта по декабрь 2014 года директор и учредитель ООО "Релакс" размещал в СМИ и интернете рекламные объявления, обещая вкладчикам фирмы высокую прибыль в размере от 30% до 60% от суммы вкладов. utro.ru »

2015-11-05 13:41

Московская полиция разрушила финансовую пирамиду на 100 млн рублей

Сотрудники столичного ГУ МВД задержали группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, укладывающейся в понятие о финансовой пирамиде. Участники группы выманивали у населения деньги под видом банковских вкладов, обещая «клиентам» 20% годовых, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве. polit.ru »

2015-10-13 12:39

Фото: rt.com

Основатель МММ Сергей Мавроди начал строить новую финансовую пирамиду в ЮАР

Основатель МММ Сергей Мавроди начал строить очередную финансовую пирамиду, на этот раз в Южно-Африканской Республике. Он утверждает, что основал «социальную финансовую сеть», где каждый участник бескорыстно может помогать друг другу. rt.com »

2015-08-19 02:34