Полиция Финляндии обвинила в отмывании 130 млн двух граждан Эстонии, управлявших финской строительной фирмой HTR Talonrakennus Oy, сообщает Yle. По версии следствия, деньги принадлежали подставным российским компаниям, а на счета финской компании их перевели из банков, закрытых в России по подозрению в легализации преступных доходов.

Центральная криминальная полиция Финляндии заинтересовалась деятельностью строительной фирмы в 2014 году после того, как на ее счета за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. ( около 140 млн). Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор Ярмо Койстинен. По его словам, речь идет о самом крупном в истории Финляндии отмывании денег. По информации Yle, легализацией преступных доходов занималась российская ОПГ. Однако ее участников не удалось привлечь к ответственности в Финляндии. Обвиняемые отказались признать вину. На допросах они рассказали, что получили деньги за проект по строительству дорог в Карелии. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru