В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что оперативные мероприятия, проведенные в группе компаний ОНЭКСИМ и аффилированных с ней банках, проходили в связи с расследованием уголовного дела, где фигурирует банк Таврический.

На основании следственного поручения ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела по ОАО Банк "Таврический" ФСБ совместно с ФНС 14-15 апреля в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций проведены выемки и обследования помещений, занимаемых компаниями группы ОНЭКСИМ и аффилированными с ней юридическими лицами, в том числе в кредитных организациях АО АКБ "Международный финансовый клуб" и ООО "КБ "Ренессанс-Кредит, сообщили ТАСС в ЦОС. В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства, сообщили в ЦОС, не уточнив о каких компаниях идет речь. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru