Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО Стамес Наркулы Назарова о выводе из России почти 750 млн рублей.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. а, б ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщает Генпрокуратура. По версии следствия, обвиняемый в составе организованной группы, созданной сотрудниками КБ Банк Расчетов и Сбережений, вывел из России за рубеж 749 млн руб. Для этого он предоставил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не намеревались, уточняет ведомство.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru