2016-3-30 16:59 |
Генеральная прокуратура России направила в в Таганский районный суд уголовное дело о выводе 1,1 млрд руб. за рубеж по поддельным документам. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников различных коммерческих организаций Василия Шайкина, Веры Шмыковой, Ивана Карпинчика, Сергея Лазенюка, Андрея Зачетнова, Дениса Морозова, Олега Логинова и Алексея Подгорного.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. а, б ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщает Генпрокуратура. По версии следствия, Василий Шайкин организовал группу, которая с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года вывела из России за рубеж более 1,1 млрд руб. Сообщники переводили деньги с указанием недостоверной информации.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru
