В среду немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте. Немецкие власти подозревают банк в причастности к проведению подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Обыски начались еще вечером во вторник и продолжались в среду. В прокуратуре заявили, что не могут оценить, как долго будут продолжаться обыски. Немецкая прокуратура проверяет, способствовал ли Deutsche Bank отмыванию денег и не мог ли он быстрее сообщить властям о нарушениях. Напомним, скандал вокруг Danske Bank начался в августе прошлого года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег, позже речь шла о сумме около 200 млрд. О том, что к отмыванию может быть причастно еще несколько крупных банков, в том числе Deutsche Bank, стало известно в ноябре прошлого года. До 2015 года Deutsche Bank был корреспондентским банком Danske Bank. В прокуратуре заявили, что их интересует период с 2014 по 2018 год и что в этот период в банке работал.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru