2022-6-8 15:37 |
Документ обязывает организации применять меры по блокированию денежных средств.
Госдума приняла в окончательном чтении закон, который направлен на приведение законодательства России в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он вступит в силу 1 декабря.Закон, принятый нижней палатой парламента сразу во втором и третьем чтениях, обязывает организации применять меры по замораживанию денежных средств или другого имущества компаний и физлиц, которые связаны с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включены в соответствующий перечень. Блокировка должна осуществляться в течение 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга, уточняет ТАСС.Документ определяет порядок отмены мер по замораживанию денежных активов. Они применяются незамедлительно после исключения лица или организации из перечня.В законе перечислены случаи, когда лицо или организация из перечня Совета Безопасности ООН могут обратиться в уполномоченный орган с заявлением об отмене мер по замораживанию средств.Адвокаты, нотариусы и другие лица обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о применении мер по блокировке средств. До сих пор они были наделены только полномочиями на блокирование средств.В марте Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег попыталась исключить Россию из организации. Представители Росфинмониторинга привели убедительную аргументацию не делать этого.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
