Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательное раскрытие информации о бенефициарах компаний. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. «Эти меры направлены на повышение прозрачности деятельности юридических лиц, снижение рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что обновление сведений о бенефициарах будет происходить не реже одного раза в год, а храниться она будет в течение пяти лет. Предусмотренный штраф за непредоставление информации составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Руководителей компаний будут штрафовать на 30-40 тысяч рублей.

Бенефициаром является лицо, которое прямо или через третьих лиц владеет или контролирует более 25% капитала компании или может контролировать ее деятельность.

О подготовке соответствующего законопроекта СМИ сообщали еще в мае 2008 года. Тогда упразденная ныне Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) начала разрабатывать законопроект, который обязывает компании раскрывать данные о собственниках их акций. Затем, в октябре 2015 года, подготовкой аналогичного законопроекта занялась Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru