Московская полиция разоблачила международную группу финансовых мошенников, среди них были граждане Турции, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов. «Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции во взаимодействии с органами ФСБ пресекли деятельность межрегиональной этнической организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж», - передает ТАСС слова Галиакберова.

По его словам, оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

В рамках возбужденных уголовных дел сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов.

По словам Галиакберова, сумма так называемого чистого дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд рублей.

«Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 млрд рублей», - сообщил представитель полиции.

По данным фактам следователь УВД по Центральному округу столицы возбудил уголовные дела по статьям УК РФ: 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), 193. 1 («совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и 210 (организация преступного сообщества).

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщил Галиакберов.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru