«Антиотмывочный» закон 2.0. В чью пользу будут поправки — банков или клиентов?
ЦБ намерен пересмотреть основания для блокировки счетов. Сейчас перечень признаков сомнительных операций включает более 100 пунктов bfm.ru »
Антиотмывочный Закон - Cвежие новости | |
Результатов: 3
Антиотмывочный закон в Великобритании уcложнит жизнь российским чиновникам?
Великобритания борется с репутацией мирового центра по отмыванию денег. Принятие нового закона обяжет владельцев крупных активов раскрывать источник средств на их покупку. dw.de »
2016-10-19 09:20
ЦБ предложил смягчить антиотмывочный закон ради снижения нагрузки на банки
МОСКВА, 29 марта, РИА ФедералПресс. В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект о смягчении требований к банкам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Сейчас Центробанк обсуждает поправки с экспертным сообществом. fedpress.ru »