Банк Заподозрил - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет. О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. Лента.Ру »
Один из крупнейших банков Германии проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем филиале в Москве. vm.ru »
По данным источника немецкого портала Manager Magazin, речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро". Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи. newsru.com »
