Досье Fincen - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Крупнейшие банки позволяли перемещать «грязные деньги» по всему миру, а российские олигархи использовали западные финансовые структуры для обхода санкций США и ЕС. Это свидетельствует из крупной утечки банковских отчетов, поступавших в американскую финансовую разведку (FinCEN) со всего мира. ru.rfi.fr »
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). polit.ru »
Deutsche Bank долго использовался для отмывания денег, пишут немецкие СМИ. Подозрительные операции через его московский филиал могла совершать компания, которую связывают с кузеном Путина. dw.de »
Сенат США связывает с Аркадием Ротенбергом фирму Advantage Alliance. Через ее счет в Barclays даже после санкций США и ЕС в адрес Ротенберга проходили десятки миллионов евро, следует из досье FinCEN. dw.de »
В секретных файлах Минфина США упомянуты финансовые операции друга Путина Ролдугина, президентского советника Юмашева и российских госкомпаний, пишет издание "Важные истории". dw.de »
Известные международные банки играют решающую роль в легализации незаконных средств, заявила сеть ICIJ, проанализировав секретные файлы Минфина США. dw.de »
