Испании Денег - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Популярная испанская газета "Эль Периодико" опубликовала журналистское расследование о том, как хранят деньги в офшорах, а затем вкладывают их в недвижимость на побережье Испании представители российского истеблишмента. svoboda.org »
Депутат Госдумы Владислав Резник отрицает вину в отмывании денег в Испании и утверждает, что у него нет преступных денег. Об этом он заявил в ходе судебных слушаний Национальном суде Испании. По словам депутата недвижимость на Майорке он покупал за деньги, заработанные и задекларированные в России. kommersant.ru »
Депутат Государственной думы РФ Владислав Резник оказался одним из 18 человек, представших перед испанским судом, сообщает ABC. После девяти с половиной лет расследования членам «русской мафии» вменили в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег на территории Испании. ИноТВ »
Полиция испанского города Марбелья арестовала 11 россиян по подозрению в отмывании €35 млн, сообщает Local. Среди задержанных был владелец местного футбольного клуба Александр Гринберг. Задержанных подозревают в использовании ... gazeta.ru »
По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли "отмыть около €30 млн в Испании за последние годы" tass.ru »
В Марбелье сотрудники правоохранительных органов задержали владельца одноименного футбольного клуба Александра Гринберга. Его подозревают в отмывании денег "русской мафии". Помимо Гринберга, задержано еще 10 человек, среди из них - Арнольд Тамм (Арнольд Спиваковский, экс-гендиректор московского гостиничного комплекса "Космос"). newsru.com »
Со счета 80-летнего мужчины пропали почти 1,5 млн долларов aif.ru »
Чтобы обосновать плату за испанское консульство в Москве (135 тыс. евро в месяц), испанское правительство ссылается на "высокие" доходы от выдачи виз, получаемые через это представительство. В 2016 году это консульство принесло бюджету 17 млн евро. inopressa.ru »
Россияне в последние два года получили больше всех испанских "золотых виз" - видов на жительство, которые Мадрид выдает за крупные инвестиции в стране. Детали - у DW. dw.de »
Испанский суд начал расследование по обвинению в отмывании денег в отношении Рифата Асада, дяди президента Сирии. Испанские правоохранительные органы проводит обыски в принадлежащих ему объектах недвижимости. vz.ru »
Это – нидерландский адвокат и предприниматель Питер Уокки svoboda.org »
Всего под арест отправили 11 человек, большинство из которых оказались выходцами из России и Украины. Следствие установило случаи организованной преступности, отмывания денег, подделки официальных документов и уклонения от уплаты налогов, говорится в заявлении испанского прокурора. newsru.com »
Испанская полиция задержала в Барселоне группу граждан Украины и Армении, заподозренных в отмывании денег, полученных незаконным путем на Украине. dw.de »
В Испании в ходе спецоперации в Таррагоне задержаны шестеро россиян, которые могут быть причастны к отмыванию денег, сообщает газета El Mundo. Как сообщает издание, в операции «Ростовщик»... novayagazeta.ru »
Всего были задержаны шестеро россиян, один украинец и его адвокат-испанец. Им вменяется в вину отмывание денег для бенефициаров, среди которых были ОПГ "Тамбовская" и "Таганская". newsru.com »
В Испании по подозрению в отмывании денег задержаны несколько россиян. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники. Издание называет операцию «новым ударом по русской мафии». »
Испанские власти отказались от идеи начать официальное расследование об отмывании денег бывшим главой Газпром-медиа Михаилом Лесиным и его окружением. Как пишет Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, за последние годы испанские власти обнаружили на своей территории множества объектов недвижимости, которые принадлежали господину Лесину (в том числе через офшорные фирмы), его близким и людям из его окружения. kommersant.ru »
