контроль операциями - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Но это не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц, в том числе и введение для этих целей новой отчетности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ. polit.ru »
По данным Банка России, кражи с банковских счетов во втором квартале 2021 года составили более 3 млрд рублей, при этом банки вернули только 7,4% украденных средств tass.ru »
Отмечается, что для дачи пояснений были вызваны почти все клиенты, которые задекларировали контролируемые иностранные компании. lifenews.ru »
С 10 января вступили в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон — 115-й федеральный закон bfm.ru »
Государство будет следить за дорогими покупками tvc.ru »
В России с 10 января вступили в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными. В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Лента.Ру »
В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными, сообщает ТАСС. Поправки в ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... gazeta.ru »
С 10 января в РФ вступят в силу поправки в «антиотмывочный закон». Будет усилено отслеживание денежных операций, сообщает телеканал «Известия». Вводится контроль за почтовыми переводами от 100 тыс. izvestia.ru »
В России расширят контроль за денежными операциями с 10 января 2021 года — тогда вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, расширяющий перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. izvestia.ru »
Председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев заявил, что с 10 января грядущего года в России начнут действовать поправки в "антиотмывочный" закон N 115-ФЗ. Об этом сообщает "Прайм". Они расширят ... gazeta.ru »
С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, расширяющий перечень подпадающих под контроль операций с денежными средствами. Об этом сообщил во вторник, 29 декабря, председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. izvestia.ru »
В России с 10 января начнут действовать поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые расширят список операций с денежными... newdaynews.ru »
Банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тыс. рублей и более izvestia.ru »
Минфин решил увеличить до полугода (183 дней) срок пребывания в РФ в течение календарного года российских граждан, постоянно либо временно проживающих за рубежом, когда не возникает обязанности предоставлять в налоговые органы РФ уведомления об открытых в заграничных банках счетах и отчетов о движении средств по ним. interfax.ru »
Ведомости пишут о планах Минфина России ослабить валютный контроль за операциями людей по их зарубежным счетам. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Сейчас за нарушение валютных правил гражданам грозит штраф сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции, например продажи акций. kommersant.ru »
