Основания Блокировки - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Об этом со ссылкой на представителя ЦБ пишет РБК в понедельник, 17 февраля. izvestia.ru »
Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов.
Читать далее rt.com »
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся ... gazeta.ru »
Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Лента.Ру »
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК. kommersant.ru »
Банк России разослал кредитным организациям инструкцию с признаками операций, которые могут свидетельствовать о причастности к террористической деятельности. Как пишут «Известия», критерии разработаны Росфинмониторингом. newdaynews.ru »
Правительство Дании разработало поправки в законодательство, расширяющие перечень оснований для блокировки «Северного потока-2». Сейчас запрет строительства новых ниток газопровода в территориальных водах этой страны возможен только по экологическим соображениям. Лента.Ру »
