отмыванием денег - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Долгое время Кипр считался прибежищем для бизнесменов из стран бывшего СССР, которые хотели спрятать здесь свои деньги от налоговых органов. Теперь под давлением США островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. inopressa.ru »
Долгое время Кипр считался прибежищем для бизнесменов из стран бывшего СССР, которые хотели спрятать здесь свои деньги от налоговых органов. Теперь под давлением США островное государство берет на прицел фирмы-однодневки богатых россиян и украинцев. newsru.com »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти к более активному расследованию уголовных дел об отмывании средств. Об этом говорится в новом докладе комитета. Читать далее rt.com »
Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний. Около двух лет назад президент Украины Петр Порошенко стал одним из фигурантов скандала в связи с публикацией «панамских досье» о сомнительных операциях с использованием офшорных компаний. vz.ru »
В ФРГ приступило к работе новое ведомство - финансовая разведка. Оно будет бороться с преступлениями, связанными с отмыванием денег. dw.de »
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом сообщает РИА "Новости". "Президент начинает эту рабочую неделю в ... gazeta.ru »
Россия будет содействовать ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по всем направлениям ее деятельности, заявил сегодня Владимир Путин на встрече с президентом этой организации Хуаном Мануэлем Вега-Серрано. ntv.ru »
Центральный банк Армении внедрил систему онлайн обучения, в котором представлена информация о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма am.vesti.news »
Российские власти ищут способ перекрыть одну из самых популярных схем по отмыванию денег в России через суды. ntv.ru »
Новый законопроект предполагает обязать организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся в сфере аудита, уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках, либо финансовых операциях аудируемого лица. vm.ru »
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, совершенствующий схему борьбы с отмыванием денег. Кабмин предлагает обязать аудиторов сообщать «о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица» связаны с легализацией незаконных доходов или финансированием терроризма. Лента.Ру »
равоохранительные органы Великобритании изучат опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, заявил, отвечая на вопросы парламентариев, замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби. interfax.ru »
В докладе Государственного департамента США сообщается, что в России в 2016 году был зафиксирован прогресс в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В исследовании отмечается, что российский Центробанк оценивает потери государства через фиктивные сделки в $1,49 млрд в 2015 году и в $0,3 млрд в первой половине 2016 года. kommersant.ru »
В Италии начало расследование в отношении бывшего министр иностранных дел Джанфранко Фини, который может быть причастен к отмыванию денег и получению незаконной прибыли. vesti.ru »
ЦБ открыто заявил о создании "черного списка" вкладчиков. С 2017 года он будет сообщать банкам о клиентах, которым когда-либо отказывали в обслуживании. Запрета на сотрудничество с такими клиентами не будет, но банки будут обязаны учитывать связанные с ними риски. dp.ru »
Перепиличный стал четвертым человеком, причастным к делу Магнитского и умершим при неожиданных обстоятельствах. В его желудке обнаружены следы вещества, которое могло быть получено из ядовитого растения гельземий. Есть и подозреваемый в убийстве. inopressa.ru »
«Панамские документы» стали поводом для Белого дома усилить финансовое регулирование golos-ameriki.ru »
Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором банк обвиняется в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций, передает Bloomberg. В частности, по ... gazeta.ru »
Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал в пятницу президенту Франции Франсуа Олланду сотрудничать с мировым сообществом по вопросу борьбы с отмыванием денег, сообщает сайт газеты "Фигаро". interfax.ru »
12 |
