Отмывать деньги помогают приставы
В России изобретена новая схема вывода капиталов за рубеж. От многих предыдущих она отличается тем, что полностью защищена законом - в ней участвуют не только банки и суды, но и ФССП utro.ru »
Отмывать Деньги - Cвежие новости | |
Результатов: 6
Российский криминал научился отмывать деньги через фьючерсы / Полиция Лондона конфисковала $22 миллиона
Схемы отмывания денег, используемые российскими преступными группировками, становятся все более сложными и потому требуют от исполнителей высокого интеллекта и образования. Лондонская полиция четыре месяца следила за подозрительными торгами валютными фьючерсами, чтобы оценить происходящее и пресечь преступную деятельность. newdaynews.ru »
2016-5-11 16:00
Transparency International: Американцам не нужны офшоры — они могут отмывать деньги на родине
Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении России на основании панамских документов. Министерство финансов США планирует изучить недавно опубликованные в СМИ бумаги юридической фирмы Mossack Fonseca, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. rt.com »
2016-4-8 02:03
Transparency International: Американцам не нужны офшоры, они могут отмывать деньги на родине
Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении России на основании панамских документов. Министерство финансов США планирует изучить недавно опубликованные в СМИ бумаги юридической фирмы Mossack Fonseca, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. rt.com »
2016-4-8 02:03
Через ФК "Кубань" устали отмывать бюджетные деньги?
Один из ведущих, крупнейших и нестоличных клубов оказался на грани банкротства. Финансовые возможности не позволяют бизнесмену Олегу Мкртчану дальнейшее финансирование ФК "Кубань". vesti.ru »
2016-4-7 15:31
"Панамские досье": отмывать российские деньги в ФРГ станет труднее
Немецких политиков нет среди фигурантов международного журналистского расследования об офшорах. Тем не менее и в Германии решили сделать выводы из этого скандала. dw.de »