Подозрительные Банковские - Cвежие новости | |
С 2017 г. банки будут обязаны блокировать на двое суток все подозрительные денежные переводы. Такое требование содержится в новом варианте законопроекта Минфина о противодействии хищению денежных средств. utro.ru »
ЦБ РФ начал массово закрывать подозрительные банковские счета. Регулятор рассылает банкам списки конкретных клиентов, на которых нужно обратить пристальное внимание. Такие меры вводятся из-за того, что улучшились схемы отмывания и обналичивания денег, пишет «Коммерсантъ». »