Преступных Доходов - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Экс-президент Киргизии подозревается в отмывании преступных доходов
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений, в том числе незаконном обогащении и легализации преступных доходов. vesti.ru »
2019-8-15 15:14
Виртуальную валюту признали средством отмывания преступных доходов
Это решение Верховного суда: он пересмотрел свое постановление от 2015 года и уточнил, что статьи УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту bfm.ru »
2019-2-27 10:08
Верховный суд: обналичивание криптовалют может считаться отмыванием преступных доходов
Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174. 1 УК РФ), разъяснил пленум Верховного суда России. Он дополнил постановление пленума Верховного суда от 7 июля 2015 года разъяснением о том, что предметом преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. kommersant.ru »
2019-2-26 16:12
Зауральскую риелторшу оштрафовали по подозрению в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма
В январе 2018 года на основании информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО прокуратурой Юргамышского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии... newdaynews.ru »
2018-2-28 13:02
Путин утвердил порядок конфискации преступных доходов по решению иностранных судов
Согласно изменениям, Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется новой главой tass.ru »
2017-12-5 16:56
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о конфискации преступных доходов
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. ntv.ru »
2017-6-27 23:15
Правительство одобрило конвенцию Совета Европы об отмывании преступных доходов
Кабмин России одобрил конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом сообщается на сайте правительства. "Конвенция Совета Европы об ... gazeta.ru »
2017-6-16 08:26
С националиста Поткина сняли обвинения в легализации преступных доходов
Мосгорсуд снял с националиста Александра Поткина (Белова) обвинения в легализации преступных доходов, снизив ему срок заключения с 7,5 до 3,5 лет. В этой части приговор был отменен, а уголовное дело будет возвращено прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению в суде. Лента.Ру »
2017-4-14 14:50
Госдеп отметил прогресс РФ в 2016 году в борьбе с отмыванием преступных доходов
В России в 2016 году зафиксирован прогресс в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, говорится в распространенном в четверг докладе госдепартамента США. interfax.ru »
2017-3-2 20:30
В Думу внесены законопроекты о трансграничной конфискации преступных доходов
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму двух законопроектов о международном сотрудничестве в сфере конфискации доходов, полученных преступным путем. Документы определяют порядок исполнения решений иностранных судов о конфискации имущества на территории России. Лента.Ру »
2017-2-14 11:33
В Госдуму внесут законопроекты о конфискации преступных доходов
Законопроектоы о совершенствовании правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации полученных преступным путем доходов кабмин внесет на рассмотрение в нижнюю палату парламента. utro.ru »
2017-2-14 09:23
ЦБ: большинство отзывов лицензий у банков РФ связано с отмыванием преступных доходов
70% случаев отзыва лицензий у российских банков связаны с нарушением закона о борьбе с отмыванием преступных доходов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вообще же, по словам Набиуллиной, причин отзыва лицензий две. infox.ru »
2016-9-13 17:12
Кибермошенники тратят до 40% доходов на исследования преступных схем
До 30–40% похищенных с карт граждан денег хакеры направляют на исследования по совершенствованию преступных схем. Об этом сообщил гендиректор специализирующейся на вопросах кибербезопасности компании Digital Security Илья Медведовский. rt.com »
2016-6-24 05:14
Юридические лица ждут штрафы за легализацию преступных доходов
Это произойдет в случае ратификации Конвенции Совета Европы, подписанной Россией в 2009 году svoboda.org »
2015-10-28 09:44
Вводятся штрафы для юридических лиц за легализацию преступных доходов
Это произойдет в случае ратификации Конвенции Совета Европы, которая была подписана Россией еще в 2009 году svoboda.org »
2015-10-28 09:44
Россия введет штрафы для юрлиц за легализацию преступных доходов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала на regulation.gov.ru проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации... novayagazeta.ru »
2015-10-28 07:41
Минфин: Криптовалюта используется для отмывания преступных доходов - В обращении с криптовалютой необходимо опираться на международный опыт, сказал замминистра
Внедрение криптовалюты упростит отмывание преступных доходов. Такое мнение в среду высказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. «Они могут нести серьезные риски, в том числе, в части отмывания и ухода от налогов», — заявил Моисеев. abnews.ru »