Средств Клиентов - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
ЦБ рекомендовал банкам выявлять источники происхождения средств любых клиентов - компаний и физлиц. Рекомендации содержатся в письме ЦБ «О вопросах определения бенефициарных владельцев» с приложением рекомендаций на эту тему Вольфсбергской группы (объединяет такие международные финансовые институты, как Citigroup, Deutsche Bank, HSBC), сообщает «Коммерсант». vz.ru »
В преддверии объявленной амнистии капиталов Центробанк опубликовал письмо к банкам «О вопросах определения бенефициарных владельцев», которое рекомендует выяснять происхождение средств клиентов банков. Читать далее rt.com »
Банк проводит внутреннее расследование в связи с возможными махинациями на сумму 6 миллиардов долларов. dw.de »
Сотрудники полиции поймали в Санкт-Петербурге двух хакеров, которые подозреваются в краже средств со счетов клиентов банков в разных регионах страны. В общей сложности мошенниками было похищено 12 миллионов рублей. »
СМИ написали о хищениях с карт Сбербанка. Однако в компании подчеркивают: «повышенного фона обращений со стороны клиентов» нет bfm.ru »
