Выводе Рубеж - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж более 25 млрд рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. interfax.ru »
Генеральная прокуратура России направила в Пресненский районный суд Москвы уголовное дело в отношении обвиняемых в создании преступного сообщества, которые вывели за рубеж 169 млрд руб. Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов преступного сообщества Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, а также 10 его участников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. kommersant.ru »
Сотрудники Тувинской таможни и Абаканской транспортной прокуратуры раскрыли мошенническую схему по незаконному выводу денежных средств за рубеж. interfax.ru »
В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 миллионов рублей. Средства выводились на счета фирм-нерезидентов по контрактам на импорт товаров, чья стоимость искусственно завышалась благодаря подделкам сопроводительных документов. Лента.Ру »
В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 млн руб. Злоумышленники, используя номинальные организации, совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. kommersant.ru »
