Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег

Иран внесут в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег
фото показано с aif.ru

2020-2-21 06:42

Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в пятницу внесет Иран в черный список государств, не соответствующих международным критериям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет The Wall Street Journal.Согласно информации источников из числа должностных лиц США и их союзников, о мерах будет объявлено на пленарной сессии в Париже. Сообщается, что в их рамках будет ужесточен контроль над всеми финансовыми операциями. Кроме того, могут быть наложены ограничения на финансовые отношения с иранскими предпринимателями, а также введен запрет для иранских банков открывать свои отделения в других государствах. Напомним, в сентябре 2019 года Вашингтон ввел санкции против иранских космических ведомств. В черный список, в числе прочих, попали космическое агентство и центр исследования космоса.В США заявили, что технологии для запуска в космос носителей, разработанные в рамках гражданской космической иранской ядерной программы, могут быть использованы для запуска баллистических ракет.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

денег отмыванием сша список

денег отмыванием → Результатов: 58 / денег отмыванием - фото


Фото: golos-ameriki.ru

Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

Власти Великобритании с февраля 2018 года в рамках закона "О криминальных финансах" имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев golos-ameriki.ru »

2020-02-06 22:23

Фото: svoboda.org

Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. svoboda.org »

2020-02-06 16:12

Лондонский суд принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

Супруга экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева не смогла объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Ее особняк могут арестовать tass.ru »

2020-02-06 07:18

Правительство Германии ужесточит борьбу с отмыванием денег

Правительство в Берлине представило перечень мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Расширяются возможности по конфискации имущества в случае нарушений. dw.de »

2020-01-17 19:08

Скандал с отмыванием денег из России вынудил Европу усилить борьбу с коррупцией

Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России. Лента.Ру »

2019-12-24 06:31

Фото: ИноТВ

WSJ: в Евросоюзе задумались о новом органе по борьбе с отмыванием денег

Страны Евросоюза задумались о том, чтобы создать новую структуру, которая будет бороться с проблемой отмывания денег на наднациональном уровне, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом страны смогут обмениваться информацией и взять на вооружение более независимый и единый подход. ИноТВ »

2019-12-07 08:57

ЦБ создаст базу гаджетов для борьбы с отмыванием денег

Центробанк собирается создать межбанковскую систему, позволяющую анализировать устройства, с которых клиенты проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций. Об этом рассказали два источника в банках топ-20, пишет РБК. izvestia.ru »

2019-12-02 10:19

Фото: gazeta.ru

РБК: ЦБ создаст базу устройств для борьбы с отмыванием денег

Центральный банк России хочет создать между банками систему, позволяющую производить оценку устройств, с которых проводятся платежи, чтобы выявлять мошеннические операции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ... gazeta.ru »

2019-12-02 08:25